'Ndrangheta e gioco online: il ruolo dell'avvocato-consigliori

di Claudio Cordova - Un'associazione criminale così organizzata come quella messa su da G [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] & co. per lo sfruttamento del gioco online non poteva diventare così potente e ricca senza il contributo dei consulenti legali, quale l'avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], consigliori e factotum dell'altro personaggio chiave dell'inchiesta "Gambling", [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]. L'avvocato  si è distinto in più occasioni per avere travalicato i limiti del mandato difensivo, mettendosi a servizio dell'associazione, escogitando tecniche e sistemi per eludere la normativa di settore e frodare l'ordinamento, evitare i controlli delle forze dell'ordine e i conseguenti sequestri delle sale, fornendo consigli ed adoperandosi per la costituzione di società di comodo da allocare in paradisi fiscali, non già per tutelare gli interessi dei suoi clienti nel perimetro delle regole ordinamentali ma per perseguirne gli interessi criminali con gli stessi condivisi.

Per questo la Dda di Reggio Calabria contesta il ruolo di organizzatore. Esemplificativa in tal senso è la conversazione nella quale l'avvocato [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]non solo si adoperava per trovare la soluzione ottimale per la costituzione di una ulteriore società da affiancare alla "LARABET S.r.l." – del cui reale assetto peraltro dimostrava di essere pienamente consapevole (OMISSIS: Dobbiamo usare una società esterna, perché la "LARABET"...non è che è mia la "LARABET"! Una quota è mia, si, ma non è che è tutta mia.. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] Appunto, appunto, appunto!!), ed in cui, oltre a OMISSIS, sarebbero dovuti essere inseriti i suoi più stretti collaboratori  – ma anche mostrava di avere ben presenti ed anzi assecondare le mire espansionistiche di OMISSIS verso noti paradisi fiscali, laddove aveva cura di rammentargli l'appuntamento concordato con una "fiduciaria" della Repubblica di San Marino.

La decisività del contributo prestato da [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], anche nella fase in cui G e OMISSIS programmavano lo spostamento della sede operativa a Malta, in ragione del più propizio contesto ambientale e normativo, emerge dalle numerose conversazioni che comprovano il suo coinvolgimento fattivo, stabile e consapevole nelle losche operazioni del gruppo

Sempre a [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], OMISSIS si rivolgeva nel frangente di assoluta fibrillazione in cui il corriere Maurizio Scarabello veniva fermato a Palmi dalla Polizia Stradale, con oltre duecentomila euro, tra contanti e titoli, di spettanza dell'associazione, somme che erano state rastrellate nel comprensorio di Reggio Calabria e dovevano essere recapitate su indicazione di OMISSIS: l'avvocato, che si trovava all'aeroporto di Malta e ritenendo di non poter essere intercettato, si lasciava andare a ruota libera a commenti e consigli sul da farsi, ampiamente al di là del mandato difensivo, che non lasciano adito a dubbi sul suo pieno e consapevole inserimento nell'organizzazione, cui apporta un contributo qualificato e infungibile sulla scorta della competenza giuridica e della esperienza consolidata nel settore:

D: OMISSIS

V: avvocato [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]

V: [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]!

D: Allora: hanno fermato MAURO...

V: Uhm!

D: In Calabria...

V: Eh...

(breve pausa)

V: Con cosa?

D: Con.....con un po' di.....di dindini....

V: Ah! Chi?

D: Polizia.

V: Chi, scusa?

D: Polizia.

V: Ah. E cosa gli hanno chiesto?

D: No, niente....mò gli stanno smontando la macchina....gli stanno perquisendo la macchina

V: Porca zoccola!!!

(breve pausa)

V: Che coglioni!! Vabbè...cosa devi fare? Niente?

D: Niente?

V:Niente!

D: E si, eh!!

V: Erano tanti?

D: Si!

(breve pausa)

D: Oltre cento!

V: Ma dove ce li aveva?

D: Oltre cento!

V: Dove ce li aveva?

D: In macchina.

V: Si, ma dove? Davanti?

D: No, no...li aveva nascosti....un po'...dappertutto.

V: E come hanno fatto a trovarli?

D: E perché..alla fine....lui correva con la macchina...l'hanno fermato apposta...

V: L'hanno fermato per eccesso di velocità?

D: Forse si....se non ho capito bene....perché...non ho parlato poi.

V: Ma guarda...io non...., parla pure comodo, tanto sono a Malta, io, ancora! Sono in aeroporto...quindi....siamo

fuori...

D: Ah, ho capito. No...niente...alla fine...gli hanno....penso che l'hanno bloccato. Perché adesso non parla.... Che l'hanno bloccato, alla fine, perché correva, lui ha detto, e ora qui in caserma......

V: Non ci credo! Non ci credo! Domenico....non ci credo!! Guarda, scusa la mia cattiveria, ma se la Polizia Stradale ti ferma perché fai eccesso di velocità, ti fa la multa. Se poi ti smonta la macchina,vuol dire che ha trovato qualcosa.

D: Ah.

V: Quindi: se c'aveva dietro...se c'aveva dietro pastiglie sue, è un coglione!! Poi lo leggerai nel verbale! Cioè...non è credibile che la Polizia... Quante volte t'hanno fermato? Ti smonta una macchina, non esiste! La Polizia ti ferma e ti fa la multa. Ti ritira la patente e, al limite, ti chiede di aprire il baule! Okay? Che a me non è mai successo che m'hanno chiesto di aprire il baule! Probabilmente hanno trovato qualche situazione diversa, se la Polizia smonta un'autovettura!

D: Ah. Ho capito.

V: Sbaglio a pensar male? Forse no!

D: No, no...infatti, alla fine, pure io c'ho pensato a 'ste cose...., comunque è una cosa che non regge. Dico...come cazzo fa....di altre cose si tratta....

V: Appunto! Comunque, poi leggeremo i verbali. Caso mai...glieli scalerai a lui!

D: E...ma dico, non si può fare niente in quel caso, no?

V: In che senso? Dei soldi?

D: Non abbiamo nessun modo di recuperarli? Fare qualche....

V: E cosa recuperi? Il 40% minimo, ti viene sequestrato, no?

D: Certo.

V: Eh. Più che altro, se non vuoi il sequestro, bisognerebbe dire la provenienza e la destinazione.

D: E non si può trovare, in qualche modo, sia provenienza che destinazione, in modo...almeno...che si paga il 40%....qualcosa lo recuperiamo!! No?

V: Vabbè, adesso ci penso...fin che torno in Italia.

D: Va benissimo....okay.

V: Va bene. Ciao caro.

D: Ciao.

Il contributo di [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] sarebbe continuo in ogni progetto dell'organizzazione criminale. Anche quando M G si muoverà verso la legalizzazione di BETUNIQ, che ha un preciso obiettivo: entrare dalla porta principale, punta al rilascio di una concessione governativa che legittimi l'operato di UniQ sul territorio italiano.

Per la Dda è evidente quindi che attraverso il marchio "BetuniQ", appartenente alla Uniq Group Ltd, società di diritto maltese a lui di fatto riconducibile, abbia creato una rete di centri scommesse che, in assenza delle previste concessioni e autorizzazioni, ha effettuato su tutto il territorio nazionale la raccolta fisica delle scommesse, dissimulando tale attività attraverso la veste, solo formale, di Centri Elaborazione Dati/Centri Trasmissioni Dati.

Tale strategia prevede e contempla una serratissima battaglia giudiziaria, senza esclusione di colpi, condotta contro tutti i provvedimenti che sul piano nazionale interessano i singoli CDT, oggetto di sequestro preventivo. E coerentemente BetuniQ fornisce assistenza legale ai gestori che subiscono i provvedimenti ablatori, in conseguenza dei quali intervengono in loro soccorso i difensori della società, in molti casi riuscendo ad ottenere decisioni favorevoli.

Agli atti dell'indagine vi è anche una intercettazione che ha per protagonista Mario , da cui si evince che anche i "master", che, dopo aver ricaricato i conti riconducibili alle agenzie da loro dipendenti, operano i dovuti rientri verso la società maltese, sono sottoposti al sistema del fido (M:ma poi ti ha sistemato [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] per quel discorso... perchè mi hanno mandato una e-mail per i rientri di tutti i master... te l'ha sistemato [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]? C: hanno fatto il bonifico gli dovrebbero arrivare a [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] M:e poi [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] ti carica tutto l'importo a te e poi Domenico si toglie l'importo giusto? Se non ho capito male). Da questa conversazione si evince anche come l'Avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], fungendo da intermediario, abbia provveduto a compensare un credito vantato da Cesa Ventura (tramite passion365 e relativo a dei "ticket" su People's) nei confronti di Betpassion, con il rientro dovuto dallo stesso Ventura. A compensazione avvenuta Domenico (La Grotteria) procederà a prelevare la differenza ("si toglie l'importo..").

L'avvocato [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] ci sarebbe sempre e comunque.

Emblematica una conversazione in cui OMISSIS precisa che il sistema ideato deve essere vagliato dal consulente, Avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], il quale dovrà individuare la migliore soluzione tecnica al predetto problema riferendo testualmente che: "Alla fine il ruolo del consulente sarebbe quello, voglio dire, quello non dico di aggirare le leggi, ma quello di trovare un escamotage per aggirarle".

In un'intercettazione dell'aprile 2014, uno dei soggetti coinvolti, OMISSIS, e l'avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] discutono sulle modalità da adottare per affiliare i C.E.D. ed evitare che gli stessi transitino con altri bookmaker concorrenti. In proposito il legale prospetta alcune soluzioni che prevedono, in caso di recesso anticipato, il pagamento di una penale sulla scorta di modelli contrattuali già adottati da altre società concorrenti. Dalla conversazione emerge, inoltre, che le agenzie di OMISSIS utilizzano il conto cassa per accettare le scommesse, sfruttando il fatto che gli organi di controllo non sarebbero in grado di accertare l'utilizzo del predetto conto e l'effettiva titolarità del conto di gioco adoperato dallo scommettitore (Avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]: "non è rispettoso della Legge che io metta 10 casse, però finchè AAMS non scopre questo trucco e quando la Finanza fa un sequestro scrive nel verbale: Tizio stava giocando da solo, si è stampato la schedina, non possono fare il sequestro perchè bisognerebbe che la Finanza fosse così fine da scrivere: ma guardi che il conto, è sempre un conto riconducibile al CED.... bravo, ma siccome non lo possono sapere si fermano al fatto è il giocatore che stava giocando?").

Assolutamente interessante, inoltre, il passaggio nel quale gli interlocutori discutevano della strategia escogitata dall'avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] per evitare il sequestro preventivo delle sale scommesse, quello di creare dei CED "multiattivi", con più servizi, che sconta la consapevolezza e la condivisione nei medesimi circa le tecniche elusive messe in atto dall'associazione e funzionali a consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale con le modalità criminali che si sono ampiamente accertate(OMISSIS': qui subentra il discorso che dice Andrea... se l'attività prevalente... l'attività secondaria che è il CED fattura di più dell'attività prevalente, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate devi fare una comunicazione il primo anno, questo a Milano subito lo fanno, che l'attività prevalente non è più tanto per dire copisteria sala giochi bensì è il CED... questo non ha niente a che vedere con la configurazione dei CED dal punto dio vista legale che se è attività prevalente sequestrano la sala, che l'importante è che ci sono molte attività all'interno della sala come dice [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO], quindi il sequestro non te lo possono fare preventivo...).

E' [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO]che avanza l'idea di utilizzare, per i pagamenti delle puntate e delle vincite, lo strumento della moneta elettronica, sotto forma di carte prepagate, in sostituzione del danaro contante, con il rilevante incentivo per i CED di poter conseguire in tal modo un risparmio del 5% dell'imposta unica, atteso che non essendoci la dazione sul territorio dello Stato viene a mancare il presupposto per il prelievo fiscale.

Insomma, una figura chiave, che viene così definita nelle carte d'indagine: "L'avv. [OMISSIS PER DIRITTO ALL'OBLIO] è uno dei pochissimi soggetti titolati ed esperti, in grado di poter orientare l'associazione nelle sue strategie e nelle scelte operative, in modo da aggirare la normativa ed evitare sia sanzioni penali che amministrative".

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Creato Mercoledì, 22 Luglio 2015 22:30