Maxi evasione fiscale a Reggio Calabria: coinvolti noti imprenditori e commercialisti (NOMI)
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato corso, in Lombardia, Lazio, Campania e Calabria, ad una Ordinanza, emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, nella fase delle indagini preliminari e su richiesta della medesima Procura della Repubblica – D.D.A., con la quale è stato disposto il divieto di esercitare la professione di commercialista nei confronti di 4 professionisti reggini, il sequestro preventivo di uno studio commerciale e di consulenza immesso in amministrazione giudiziaria, il sequestro di immobili, autoveicoli e risorse finanziarie per un valore complessivo di 8 milioni di euro nella disponibilità dei professionisti e degli imprenditori sottoposti alle indagini.
Dalle indagini dei pm Stefano Musolino e Nicola De Caria sarebbe emerso un sodalizio criminale messo in piedi dal commercialista Salvatore Virzi' e da Giovanni Barila', amministratore dello studio "Fiscality & Project Management srl". Nei loro confronti e' stata disposta l'interdizione dalla professione di commercialista o consulente del lavoro cosi' come per Antonino Malaponti e Riccardo Toscano. Sono indagati pure, per associazione, Claudia Piccolo, Carmela Caccamo, Domenico Diano e Salvatore Berlingeri.
--banner--
Contestualmente, i finanzieri hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo in via d'urgenza emesso nei confronti di ulteriori n. 2 studi commerciali anch'essi immessi in amministrazione giudiziaria, nonché ad un Provvedimento di Perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A..
L'operazione costituisce l'esito di un'articolata indagine - processualmente nella fase delle "indagini preliminari" - condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria che ha consentito di dimostrare - allo stato e fatte salve le successive valutazioni di merito - che i professionisti riconducibili a tre studi commerciali e di consulenza operanti in Reggio Calabria e Milano, unitamente ad altri sodali, si sarebbero associati allo scopo di commettere delitti tributari di cui agli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi), 10 quater (indebita compensazione) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.lgs. 74/2000, mediante l'elaborazione e la commercializzazione di modelli di evasione che, in modo seriale e sistematico, consentivano ai clienti un risparmio di imposta, in termini di mancato versamento del dovuto all'Amministrazione finanziaria.
In particolare, allo stato delle emergenze investigative, tali illeciti sono stati realizzati attraverso: la creazione di fittizi crediti IVA da compensare con pregressi debiti tributari, l'esposizione nei bilanci d'esercizio di fatti non corrispondenti al vero, la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, il trasferimento fittizio della sede legale ovvero del domicilio fiscale delle imprese, la realizzazione di operazioni societarie straordinarie e la liquidazione delle imprese, con la finalità di rendere più difficoltosa l'azione di accertamento e di riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, altresì, creare i presupposti necessari per ottenere indebiti crediti d'imposta.
Risultano coinvolte aziende reggine operanti nei settori della ristorazione, delle costruzioni, dei trasporti, della raccolta rifiuti e del riciclo di materiale plastico, nonché nella vendita all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di profumeria e nei servizi della cura della persona.
Tra i commercianti coinvolti, tanti nomi molto noti. Da Carmelo Crucitti, ristoratore e proprietario di diversi locali in città, tra cui il "B'Art". Ma anche Antonino Gullì, dominus della catena "Clivia" e candidato alle ultime Regionali nei ranghi del centrodestra. E poi, ancora Sebastiano Vadalà, noto parrucchiere titolare di diversi saloni a marchio "Seby's staff".
Focus poi sugli imprenditori Surace, già coinvolti nell'inchiesta sulla sala bingo di Pentimele. Tra gli indagati, Demetrio Modafferi (amministratore unico e legale rappresentante), Michele Surace e Andrea Francesco Giordano, (amministratori di fatto) della Essegi costruzioni srl. Nell'elenco anche Bruno Mandica, quale amministratore unico e legale rappresentante della Michele Surace e Bingo srl unipersonale.
Inoltre, alla luce delle attuali emergenze probatorie, a taluni degli associati è contestato anche il reato di cui all'art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) in quanto al fine di indurre un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Roma a non contestare, nell'ambito di una verifica fiscale ad un loro cliente, violazioni amministrative per importi rilevanti gli hanno offerto, mediante l'intermediazione di un Dirigente in quiescenza della stessa Agenzia, una somma di denaro.
Le operazioni eseguite presso le residenze dei professionisti, gli studi commerciali e le sedi delle aziende, che si sarebbero avvalse dei sistemi di evasione escogitati dai consulenti indagati, sono avvenute, con il supporto dei Reparti del Corpo competenti per territorio, nelle provincie di Reggio Calabria, Caserta, Roma e Milano.
I provvedimenti eseguiti costituiscono l'epilogo di un complesso iter investigativo che dimostra - ancora una volta - l'elevata attenzione mantenuta dai militari in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, nel solco delle puntuali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria reggina, continua a essere rivolta alla ricerca e repressione dei più gravi crimini di matrice economico - finanziaria e nell'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati allo scopo di arginare l'inquinamento del mercato e favorire la libera concorrenza, con l'intento di ripristinare adeguati livelli di legalità e tutelare la sana imprenditoria.
I nomi degli indagati:
1. Virzì Salvatore classe '65
2. Barilà Giovanni classe '75
3. Toscano Riccardo classe '59
4. Tardanico Fabio classe '66
5. Malaponti Antonino classe '75
6. Piccolo Claudia classe '84
7. Diano Domenico classe '63
8. Deraco Francesco classe '68
9. Ambrogio Leandro classe '74
10. Guerrisi Rocco classe '47
11. Guerrisi Girolamo classe '80
12. Guerrisi Arcangelo classe '83
13. Berlingeri Salvatore classe '69
14. Giuliani Luigi classe '46
15. Caccamo Carmela classe '75
16. Cutrupi Antonino classe '59
17. Guerrisi Girolamo classe '81
18. Guerrisi Luigi classe '50
19. Galante Umberto classe '85
20. Galante Bruno classe '58
21. Dato Santino classe '75
22. Vadalà Sebastiano classe '68
23. Linguardo Paolo Daniele classe '63
24. Gullì Antonino classe '61
25. Fedele Santo classe '54
26. Fortugno Caterina classe 1964
27. Crucitti Carmelo classe '63
28. Loprete Giuseppe classe '56
29. Loprete Giuseppe classe '73
30. Scordo Nicola classe '61
31. Comi Francesco classe '59
32. Surace Michele classe '57
33. Mandica Bruno classe '57
34. Modafferi Demetrio classe '64
35. Giordano Andrea Francesco classe '51
36. Fortugno Francesco classe '69
37. Giannelli Leandro classe '85
38. Gavazza Paolo Andrea classe '69
39. Fedele Francesco classe '69
40. Caridi Gaetano classe '70
41. Marino Ugo classe '54
42. Vadalà Natalizia classe '65
43. Spiniello Ferruccio classe '68
44. Scordo Antonio Alessio classe '91
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 15 Dicembre 2021 15:13